国电电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    国电电力发展股份有限公司于2007年3月6日召开五届十一次董事会及五届 四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于确定公司会计政策的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。

    五、通过公司及其控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。

    六、通过公司本部2007年拟向金融机构融资38.61亿元的议案。

    七、通过公司2007年提供贷款担保总额的议案:至2006年12月31日公司已 累计向各项目公司提供担保余额合计37.9亿元。2007年度公司将按照出资比例 为公司投资的项目公司贷款提供担保19.51亿元。

    八、通过公司拟独立投资辽宁锦州凌海南小柳风电场项目的议案:该项目 工程静态总投资为45086万元，动态总投资为46311万元。项目资本金为工程总 投资的20%，公司需出资9262.2万元，其余80%申请银行贷款。

    九、通过关于购置公司办公场所的议案:公司已与北京建工集团有限责任 公司(下称:建工集团)草签了购楼合同及补充协议，拟购楼盘为建工集团开发 的兰华·国际大厦(产权建筑面积为47374.04平方米)作为公司办公场所，经与 开发商谈判，最终以总价5.5亿元达成意向，并达成相关分期付款方式。

    十、通过关于撤销东北分公司的议案。

    十一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    十二、通过关于推荐公司监事人选的议案。

    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。