株冶火炬:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度董事会(二届 十九次会议)及二届九次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本427457914股为 基数，每10股派3元(含税)。

    三、通过关于继续履行关联交易协议的提案。

    四、通过公司2006年度关联交易执行情况报告。

    五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构的议 案。

    六、通过关于申请办理银行授信额度的提案:公司拟继续向各银行申请授 信额度人民币137000万元。其中以公司部分固定资产抵押向中国银行株洲市分 行申请授信额度为26600万元，其他为担保和信用贷款授信。

    七、通过关于公司拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供 人民币25000万元担保的提案。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。