广东鸿图:第三届董事会第一次会议决议公告

    广东鸿图第三届董事会第一次会议于2007年3月8日召开，通过如下决议:

    一、选举朱伟先生为公司第三届董事会董事长，选举邹剑佳先生为公司第 三届董事会副董事长；

    二、聘任邹剑佳先生担任公司总经理；

    三、聘任张国光先生、张百在先生、徐飞跃先生担任公司副总经理；

    四、聘任莫劲刚先生担任公司财务总监；

    五、聘任张国光先生担任公司董事会秘书，聘任蔡万忠先生担任公司证券 事务代表；

    六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    七、审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》；

    八、续聘广东君信律师事务所为公司二○○七年度常年法律顾问；

    九、审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津 贴调整为人民币4万元/年；本议案须提请股东大会审议。