广东鸿图第三届董事会第一次会议于2007年3月8日召开,通过如下决议:
    一、选举朱伟先生为公司第三届董事会董事长,选举邹剑佳先生为公司第 三届董事会副董事长;
    二、聘任邹剑佳先生担任公司总经理;
    三、聘任张国光先生、张百在先生、徐飞跃先生担任公司副总经理;
    四、聘任莫劲刚先生担任公司财务总监;
    五、聘任张国光先生担任公司董事会秘书,聘任蔡万忠先生担任公司证券 事务代表;
    六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》;
    七、审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》;
    八、续聘广东君信律师事务所为公司二○○七年度常年法律顾问;
    九、审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》,拟将独立董事津 贴调整为人民币4万元/年;本议案须提请股东大会审议。
    
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