项俊波:反洗钱形势严峻 从四方面推进反洗钱工作

　　来源：中国人民银行网站

　　3月8日至9日，中国人民银行在山西太原召开了2007年反洗钱 工作会议，中国人民银行党委委员、副行长项俊波出席会议并讲话。项俊波在讲话中强调，人民银行要依法履行国务院反洗钱行政主管部门职责，从树立科学发展观和构建和谐社会 的高度，从维护国家利益、维护金融稳定和为金融改革发展创造有利环境的大局出发，认真

　　学习贯彻温家宝总理在第三次全国金融工作会议上的指示精神，以贯彻实施反洗钱法为契机，充分认识反洗钱工作的复杂性、敏感性和长期性，切实巩固来之不易的工作成果，依法规范反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，全面、深入开展反洗钱工作。

　　项俊波说，2006年是我国反洗钱各项工作取得突出成绩的不平凡的一年，尤其是在反洗钱法制建设和加入国际组织方面取得了突破性进展。全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，标志着我国反洗钱工作在法制建设和与国际接轨等方面迈出关键的一步，我国反洗钱工作也由此进入了一个崭新的阶段。人民银行修改颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对《反洗钱法》确定的原则和要求作了较为全面和系统的细化，更具操作性，有力地支持了《反洗钱法》的贯彻实施。同时,顺利完成了“金融行动特别工作组（FATF）”对我国反洗钱整体工作的现场评估，迈出了我国成为FATF正式成员的关键一步。另外, 顺利完成了对银行业金融机构反洗钱工作三年滚动式现场检查计划,并取得预期成效。对可疑线索的分析、调查和案件协查水平也有了明显提高，反洗钱资金监测工作在及时发现洗钱犯罪线索、加快犯罪案件侦破等方面发挥着越来越重要的作用。

　　项俊波指出，目前反洗钱面临的形势是严峻的、复杂的。反洗钱在维护金融安全、维护金融稳定和打击犯罪方面发挥着日益重要的作用。《反洗钱法》出台后，社会各界期望很高，希望《反洗钱法》在打击腐败和遏制犯罪资金外逃等方面发挥有效威慑力。金融机构也高度重视《反洗钱法》对金融机构的反洗钱要求，密切关注人民银行实施反洗钱法律法规的具体贯彻措施和要求。因此，要从以下几个方面着力推进反洗钱工作。

　　一是要认真学习和贯彻落实《反洗钱法》，准确理解立法精神，树立依法行政意识，服从工作大局，准确进行工作定位，起步阶段，要在《反洗钱法》确定的工作框架下，重点解决好制度和技术两方面问题，进一步发挥反洗钱工作部际联席会议成员作用，形成工作合力。

　　二是要继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作，稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作，将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开，并构建起非现场监管与现场监管相结合的长效监管体制。

　　三是要提高可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱案件查处力度，提高反洗钱工作的成效。要根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及关于反洗钱调查的有关规定，以“破大案、出成果、见成效”为指导思想，认真完善反洗钱调查工作程序，严格依法实施调查和采取强制措施，处理好反洗钱调查与反洗钱监管的关系；调整和完善与当地公安机关的反洗钱合作机制，重点督办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗钱案件，积极协助破获涉嫌洗钱犯罪的大案要案；充分研究当地洗钱活动的特点，研究打击洗钱犯罪的方式、方法，探索与公安、海关等有关部门的有效合作模式；提高金融机构配合反洗钱行政调查的意识，逐步营造反洗钱行政调查的良好外部环境。

　　四是要继续加强反洗钱组织机构、人才队伍、信息系统建设，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。在《反洗钱法》颁布实施的第一年，要继续完善组织机构的建设，做好各辖区内反洗钱机构的安排、配备或指定专门人员从事反洗钱工作。选拔一批政治素质好、文化程度高、具有良好计算机操作水平和一定外语交流能力、熟悉经济金融及法律等方面知识的人才，充实到反洗钱队伍中来；与研究机构和高校联合开展反洗钱理论研究，重视反洗钱高端人才的培养。

　　会上，人民银行反洗钱局局长刘连舸作了反洗钱工作报告。来自人民银行总行有关司局，人民银行上海总部、各分行、营管部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行分管反洗钱工作的负责同志和有关人员参加了会议，反洗钱工作部际联席会议部分成员单位代表也应邀参加了会议。