沙河股份:定于3月26日召开2007年度第一次临时股东大会

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间:2007年3月26日上午9时30分。

    2、会议地点:深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、召开方式:现场投票。

    (二)、会议审议事项

    1、审议关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    2、审议关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    3、审议关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    4、审议公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提 供60％担保的议案；

    5、审议关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；

    6、审议换届选举公司第六届董事会董事的议案；

    7、审议换届选举公司第六届监事会监事的议案。