香梨股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆库尔勒香梨股份有限公司于2007年3月6日召开三届五次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所) 为公司2007年度审计机构的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案。

    五、公司决定向银行申请1亿元流动资金贷款,期限为一年。

    六、通过公司部分监事会成员变动的议案。

    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。