新华百货:董监事会决议暨召开股东大会公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2007年3月12日召开四届三次董事会及四 届二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以报告期末公司总股本123471000股为 基数，每10股派3.00元(含税)。

    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过关于对银川新华百货连锁超市有限公司(注册资本5200万元，公司 出资3160万元，所占比例为80%，下称:新百连超)增资扩股的议案:公司拟以 自有资金对新百连超增资2000万元。增资扩股后，新百连超注册资本为7200万 元，其中公司出资6160万元，所占比例为85.56%。

    五、通过修改公司章程的议案。

    六、通过关于补选公司独立董事的议案。

    七、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。

    董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。