航天长峰：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京航天长峰股份有限公司于2007年3月15日召开六届三十次董事会及四届 十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:每10股派0.25元(含税)。

    三、通过公司2007年预计日常关联交易的议案。

    四、通过关于执行新企业会计准则的议案。

    五、通过关于股权分置改革费用开支的预案。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过公司董、监事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案。

    八、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称:数控公司)提 供2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称: 科威公司)提供2000万元额度的担保,数控公司及科威公司可在一年内向银行申 请贷款,循环使用该担保额度。数控公司及科威公司各以其所拥有的全部固定资 产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。

    截止2006年12月31日,公司累计对外担保数量为2300万元,无逾期对外担保 。

    九、同意向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元、 向上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币2亿元的综合授信,期限均为一 年。

    十、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度专业审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。