航天机电:公布董监事会决议公告

    上海航天汽车机电股份有限公司于2007年3月16日召开三届二十四次董事会 ，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。

    二、通过关于2006年度日常关联交易金额超出预计范围的议案:2006年度 ，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称:太阳能公司)与联营企业上 海拜克太阳能技术有限公司(下称:上海拜克)因购买及销售商品发生的关联交 易分别为3017.53万元和3511.96万元，比上年度董事会批准的日常关联交易预 计额分别增加1388.53万元和1243.96万元。

    2006年度，太阳能公司与联营企业宁夏宁沪太阳能科技有限公司(下称:宁 沪太阳能)因购买及销售商品发生的关联交易分别为1551.36万元和1721.42万元 ，由于年初预计交易金额较小，故未列入2006年度董事会审议的日常关联交易 预计范围。

    三、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案:公司2007年度将继续与 上述关联方发生关联交易，预计2007年度因采购原材料发生的日常关联交易 4800万元，因销售产品或商品发生的日常关联交易4800万元。

    由于执行新会计准则，2007年度关联交易金额较2006年度大幅下降。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本74854.4万 股为基数，每10股派1元(含税)。

    五、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。

    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通 知。