珠海中富实业股份有限公司监事会决议

    珠海中富实业股份有限公司监事会于2007年3月22日在珠海市中富实业股份有限公司6楼会议室召开会议,监事会3名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对2006年的监事会工作进行了总结,财务部经理周毛仔对2006年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况进行了说明。

    会议由监事会主席张远坚先生主持,审议通过如下议案：

    1、2006年度监事会工作报告；

    2、2006年度报告及摘要；

    3、2006年度财务决算报告;

    4、2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    5、2007年度预计关联交易的议案。

    公司监事会认为公司董事会2006年度的工作决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,没有发现公司董事、高级管理人员任何违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。通过对财务状况和会计记录的审查,未有发现违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,并经广东恒信德律会计师事务所出具了标准无保留的审计意见。公司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。关联交易公平,没有损害上市公司利益。

    特此公告。

    珠海中富实业股份有限公司

    监事会

    2007年3月22日