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片仔癀:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届八次董事会及三届 四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日公司总股本 14000万股为基数,每股派0.40元(含税)。

    二、通过公司募集资金使用情况说明。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于全面修改公司章程的议案。

    五、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 财务审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其 它相关事项。

    

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