铁龙物流:公布董监事会决议公告

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2007年3月24日召开四届十三次董事会 及四届九次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年末公司总股本597607795股为基 数，每10股送3股派0.34元(含税)。

    三、通过修订公司章程部分条款的议案。

    四、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    五、聘任姜庆为公司总工程师。

    六、通过关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案:鉴于 中铁集装箱公司就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、 新箱类开发、购置与技术改造、文件传达等向公司提供综合服务所签订的《铁 路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方依据原协议的约定 续签协议，服务内容及服务费标准不变。

    七、同意公司将共计2961只汽车箱租赁给中铁特货运输有限责任公司经营 。租赁后，公司不再向中铁集装箱公司支付汽车箱的综合服务费。

    八、通过关于推举王贤富为公司监事的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议通过。