外运发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中外运空运发展股份有限公司于2007年3月26日召开三届十五次董事会及三 届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末股本总额905481720股为基 数，每10股派3元(含税)。

    三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审 计机构的议案。

    四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。

    五、同意公司为华捷国际运输代理有限公司(下称:华捷公司)向兴业银行 北京空港支行贷款出具金额为人民币1000万元的担保(有效期自2007年4月26日 至2008年4月25日)，华捷公司的外方股东-美国立通股份有限公司将出具相应的 反担保。

    六、通过公司募集资金使用情况的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。