三一重工股份有限公司于2007年3月29日召开2006年年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2006年末 总股本48000万股为基数,每10股转增10股派2元(含税)。
    三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。
    六、通过关于《委托代理采购之关联交易协议》、《委托代理销售之关联 交易协议》、《公司与新利恒机械有限公司之进口采购协议》及《公司与上海 新利恒租赁有限公司之关联销售协议》的关联交易议案。
    七、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构 。
    
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