东风汽车:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东风汽车股份有限公司于2007年3月28日召开二届二十八次董事会及二届二 十次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度资产减值准备计提的议案。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟按2006年末总股本20亿股为基数 ，每10股派1.20元(含税)。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年主要会计政策调整的议案。

    五、通过关于向郑州日产2亿元委托贷款期限延长一年的议案，委托贷款利 率比银行同期基准贷款利率下浮10%。

    六、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、同意渡边彰辞去公司副总经理职务。

    董事会决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。