上海医药:公布董监事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2007年3月30日召开二届四十九次董事会及二届 十九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不进行现金 利润分配；拟以2006年度末总股本474310737股为基数,每10股转增2股。

    三、通过关于债务重组的议案:截止2005年末,江苏汇麟国际贸易有限公司 (下称:江苏汇麟)尚欠公司128293636.52元未归还。公司通过法律途径将担保 方天津汇荣国际贸易有限公司(下称:天津汇荣)位于天津市大王庄六经路十四 号建筑面积为11021.1平方米、土地面积为3761.2平方米的商务房地产(下称: 天津房地产)裁定过户至公司。

    其后,公司一直通过多种途径继续清偿债务。但经多方核实表明,江苏汇麟 已无可清偿债务的资产。经协商,公司与江苏汇麟及天津汇荣签订了债务重组合 同,重组债务金额为128293636.52元,以天津房地产作为债务重组的偿付标的归 还江苏汇麟的欠款。目前,公司已完成上述房地产的过户手续

    四、通过关于重大会计差错更正的议案。

    五、通过关于解决公司员工分流经济补偿的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议。