三佳科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2007年3月29日召开三届十次董事会及三届五 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过公司2007年度日常经营性关联交易的预算。

    四、通过关于与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署银行信用互担保 协议的议案。

    董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    公司监事会于2007年3月28日接到有关通知,因施正林的职工监事资格于 2007年3月30日终止,根据有关规定,推荐胡以宝为公司职工代表监事。