金丰投资:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海金丰投资股份有限公司于2007年3月29日召开五届四十三次董事会及五 届十六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本308480481股为基 数,每10股送1.5股。

    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过关于执行新会计准则的议案。

    五、同意将公司存量物业“科事发大厦”改建为四星级酒店,预计整个改建 周期约为16个月,改建总投资为14284万元。

    董事会决定于2007年4月25日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。