长江投资：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年3月30日召开三届二十八次董 事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告。

    三、通过关于公司控股子公司上海长东管理投资有限公司(公司持有其95% 的股份,下称:长东管理)增资扩股的议案:公司以位于世纪大道1500号东方大厦 9楼的1341.62平方米的自有房产作价1400万元人民币(以评估价1765万元人民币 为作价依据,另365万元计入长东管理的资本公积金)以及现金600万元人民币对 长东管理单方面增资2000万元人民币。增资后,长东管理注册资金从3000万元人 民币增资至5000万元,公司将持有其97%的股份。

    四、同意公司以现金方式对上海长发国际货运有限公司(注册资本为2000万 元人民币,公司持有其93%的股份,下称:长发国际)单独增资1000万元人民币。增 资后,长发国际注册资金增至3000万元,公司将持有其95.33%的股份。

    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名为上海立信长江会计师事务 所有限公司)担任公司年度审计工作的议案。

    六、通过有关公司借款事项的议案:公司将向中国建设银行南汇支行新增 1000万元借款；向国家开发银行上海分行新增借款流动资金5000万元；2007年 度公司将在上海浦东发展银行闸北支行的贷款到期后,继续分批向该行贷款,续 借额累计3000万元；上述借款期限均为一年,将由公司控股股东长江经济联合发 展(集团)股份有限公司提供相应的担保。公司将向民生银行浦东支行新增借款 3000万元人民币,以长东管理相应房产作抵押担保。

    公司此次向各银行借款总额合计为12000万元,其中续借3000万元,新增借款 9000万元。

    七、通过为下属子公司提供担保事项的议案:公司控股子公司长发集团常州 实业投资有限公司继续为其控股的常州长发锦华丝绸有限公司进行贷款担保,担 保额度累计仍为人民币850万元,担保期为1年。

    公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司以其相应的房产作抵押担 保,向中国工商银行普陀支行借款人民币7000万元,借款期为7年。相关担保协议 尚未签署。

    公司控股子公司上海长发国际货运有限公司空运分公司将与东航签订航空 货运包板协议月营业额500万元的担保协议,本次担保由公司控股子公司上海长 发物流配送有限公司提供反担保,反担保的期限为一年。相关反担保协议尚未签 订。

    截至目前,公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元, 无逾期担保。

    八、同意公司拟将所拥有的苏州长发商厦有限责任公司(注册资本为2000万 元人民币,下称:长发商厦)55%全部股权转让给苏州津津投资实业有限公司,转让 价格拟以长发商厦经审计评估后的净资产相对应的55%部分确定,本次股权以最 终评估价经上海联合产权交易所公开挂牌出让。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。