北京绿创环保设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议,于2007 年3 月30 日上午在北京海淀区苏州街1 号绿创大厦五层召开。

    会议通知于2007 年3 月20 日以传真或邮件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会表决董事7 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长姜鹏明先生主持,公司3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下,经过充分讨论与审议,形成如下决议：

    (1) 审议通过《2006 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (2) 审议通过《2006 年度总经理工作报告》；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (3) 审议通过《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (4) 审议通过《2006 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (5) 审议通过《2006 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票4 票,反对票3 票,弃权票0 票。

    (6) 审议通过《2007 年度财务预算报告》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (7) 审议通过《关于继续聘请京都会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (8) 审议通过《关于设立芜湖分公司的议案》；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (9) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (10)审议通过《关于召开2006 年度股东大会的议案》；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (11)审议通过《关于执行新会计准则和会计估计变更的议案》；

    ● 表决结果：同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    特此公告！

    北京绿创环保设备股份有限公司

    董事会

    2007 年3 月30 日