中信证券:2006年度股东大会决议公告

    中信证券股份有限公司2006年度股东大会,于2007年4月9日上午在北京华都 饭店召开。与会股东及股东代表共47人,代表1,704,745,277股,占公司总股本的 57.18%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票方式,逐项审议并通过了如下议案：

    一、《2006年度董事会工作报告》

    到会股东1,704,745,277股同意,占与会股东代表股份的100%；0股弃权； 0股反对,通过了此报告。

    二、《2006年度监事会工作报告》

    到会股东 1,704,745,277股同意,占与会股东代表股份的100%；0股弃权； 0股反对,通过了此报告。

    三、《关于审议公司2006年年度报告的议案》

    到会股东1,698,561,994股同意,占与会股东代表股份的99.64%；6,183, 283股弃权,占与会股东代表股份的0.36%；0股反对,通过了此报告。

    四、《2006年度募集资金使用情况报告》

    到会股东1,704,479,277股同意,占与会股东代表股份的99.98%；0股弃权； 266,000股反对,占与会股东代表股份的0.02%,通过了此报告。

    五、《2006年度利润分配方案》

    到会股东1,686,894,051股同意,占与会股东代表股份的98.96%；3,984, 143股弃权,占与会股东代表股份的0.23%；13,867,083股反对,占与会股东代表 股份的0.81%,通过了此议案。

    根据此议案,每10股现金分配利润2.0元(含税),实际分配利润为596,300, 000元。2006年度未分配利润1,250,340,743.82元转入下一年度。

    六、《关于预计2007年关联交易的议案》

    因为此议案涉及公司第一大股东中国中信集团公司及其关联单位,相关关联 方股东回避表决。到会股东中,关联方股东826,519,932股,非关联方股东878, 225,345股。

    到会非关联方股东878,155,945股同意,占与会非关联方股东代表股份的 99.99%；69,400股弃权,占与会非关联方股东代表股份的0.01%；0股反对,通过 了此议案。

    七、《关于调整董事、监事及独立董事补助的议案》

    到会股东1,704,634,577股同意,占与会股东代表股份的99.99%；0股弃权； 110,700股反对,占与会股东代表股份的0.01%,通过了此议案。