郴电国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南郴电国际发展股份有限公司于2007年4月10日召开二届三十三次董事会 及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案 :2006年度,公司向关联股东购销电力,累计交易额为11555.99万元；向关联方参 股子公司郴州郴电科技有限公司购买电力器材设备,累计交易额为1142.88万元 ；公司控股子公司德能水电有限公司向关联股东租赁资产,累计交易额为 344.41万元。2007年公司将继续履行与上述关联方签订的《电力购销合同》、 《电力器材设备购销合同》及《资产租赁合同》。

    四、通过关于变更募集资金投资项目的议案。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    六、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名:天职孜信会计师事务 所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其它 相关事项。