长电科技:董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏长电科技股份有限公司于2007年4月12日召开三届二次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年利润分配预案:不分配、不转增。

    三、通过关于2007年关联交易事项的议案。

    四、通过关于2007年度投资计划的议案。

    五、同意公司全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司拟在美国加利 福尼亚洲FREMOTE购买办公用房,购房款拟控制在150万美元以内。

    六、同意公司以零元价格受让外方股东新加坡先进封装技术有限公司未出 资部分109.02万美元的江阴长电先进封装有限公司(下称:长电先进)股权。受 让后,公司对长电先进累计出资额为1950万美元,占长电先进注册资本的75%。

    七、通过关于公司为控股子公司江阴新顺微电子有限公司(公司持有其75% 的股权,下称:新顺微电子)提供累计不超过1亿元额度信用担保的议案。

    截止本信息披露日,公司已为新顺微电子提供担保2000万元,公司及控股子 公司无其他对外担保事项。

    八、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构 的议案。

    九、通过关于控制公司资产负债率在65%以内及授权董事长签署相关合同的 议案。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。