钱江水利:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    钱江水利开发股份有限公司于2007年4月15日召开三届七次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年年末总股本28533万股为 基数,每10股派1.00元(含税)。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过修改公司章程的议案。

    五、通过公司调整部分董、监事会成员的议案。

    六、通过公司为子公司提供担保的议案:公司为控股子公司钱江水电控股 有限公司、浙江钱江水利供水有限公司及浙江天堂硅谷创业集团有限公司分别 提供额度在1亿元以内、0.68亿元以内及2亿元以内,期限不超过一年(含一年)的 银行借款担保；公司为控股孙公司永康市钱江水务有限公司提供额度在1亿元以 内,期限不超过8年的银行借款担保。

    七、同意公司2007年向相关银行申请综合授信额度11.5亿元人民币。

    八、同意公司与舟山市水务集团有限公司战略合作事宜。

    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。