宁波富邦:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年4月16日召开五届一次董、监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、选举郑锦浩担任公司董事长职务。

    二、通过关于聘任公司新一任高管人员的议案:其中聘任宋汉心为公司总 经理、马晓勇为公司董事会秘书及副总经理。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    六、通过关于公司2005年度计提资产减值准备的报告。

    七、通过关于实行新会计准则后公司部分会计政策、会计估计变更的议案 。

    八、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。

    九、同意将公司储运分公司改组设立为储运有限公司。

    十、同意继续以公司拥有的江北大通北路225号、江北新马路123号、江北 庄桥镇李家村的土地及房产为抵押(抵押期限2-3年),向中国建设银行宁波市第 二支行借款人民币2335万元。

    十一、选举韩树成担任公司监事长职务。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。