欧亚集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届八次董事会及五届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本159088075股为基数 ,每10股派3.00元(含税)。

    二、通过关于固定资产折旧年限及净残值率会计估计调整的议案。

    三、通过关于核销资产减值准备的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过修改公司章程的议案。

    六、通过2007年第一季度报告。

    七、同意公司成立分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚万千缘超市,该超 市经营场所总建筑面积为8125平方米,房屋所有权系长春鑫汇房地产开发有限责 任公司(下称:鑫汇公司)。公司已和鑫汇公司签订了《房屋租赁合同》,拟租赁 鑫汇公司房屋经营超市业务。租赁期限自合同签订之日起至2017年11月30日止 。年租金为97.5万元。

    董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。