冠城大通:公布董监事会决议公告

    冠城大通股份有限公司于2007年4月17日召开六届六次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日公司的总股本 370985186股为基数,每10股送1股派0.12元(含税)。鉴于公司向 starlex 公司 定向增发方案正在实施中,因此在具体实施时将调整为每10股送0.836股派0.10 元(含税)。

    三、通过续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审 计机构的议案。

    四、通过关于为有关单位向银行借款提供担保的议案:同意公司与福州天 宇电气股份有限公司、福建福抗药业股份有限公司(下称:福抗药业)、福建省 亚通创新集团有限公司及其所属控股子公司分别建立向银行借款最高限额不超 过人民币7000万元、17000万元、5100万元的互保关系。同意公司为子公司江苏 大通机电有限公司(下称:江苏大通)向建行淮安支行及中国银行淮安分行借款 分别提供最高限额不超过人民币2000万元及2500万元的担保。同意江苏大通为 公司子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供最高限额不超过人民币2000 万元的担保。同意公司为控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司向中国农 业银行北京市海东支行借款提供最高限额不超过人民币7000万元的担保。以上 单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外,其余担保期限均为 一年,具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。

    五、通过公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的议案:综合授信 贷款额度为12亿元,授信贷款额度为1亿元。

    六、通过公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。