中材国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国中材国际工程股份有限公司于2007年4月18日召开二届二十三次董事会 及二届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末公司总股本16800万股为 基数,每10股派3.80元(含税)。

    三、通过关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交 易预计的议案。

    四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计 机构的议案。

    五、同意公司向中国银行总行申请10亿美元授信额度。

    六、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

    七、同意公司为SCC总承包项目,向沙特水泥公司开具:函金额为3000万美 元、期限为10个月的不可撤销的预付款:函。相关保证合同尚未签署。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。