方正科技:董监事会决议暨召开股东大会公告

    方正科技集团股份有限公司于2007年4月19日召开第七届董事会2007年第四 次会议及第七届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年度全面执行新会计准则的议案。

    二、通过公司2007年第一季度报告的议案。

    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    四、通过关于将公司2007年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股 东大会审议授权的议案:公司持续向关联方深圳市北大方正数码科技有限公司 采购显示器，2006年交易总金额为23644万元，预计2007年度交易总金额不超过 7亿元；将产品物流运输委托给广东方通物流有限公司，2006年交易总金额为 4684万元，预计2007年度交易总金额不超过7000万元。上述关联交易的授权获 公司2006年度股东大会通过后，有效期为自2007年1月1日起至公司2007年度股 东大会召开之日。

    五、同意公司在配股募集资金专用账户中提取6000万元人民币，用于向公 司控股子公司杭州方正速能科技有限公司(下称:杭州速能)进行增资，同时公 司控股子公司上海方正科技(香港)有限公司用自有资金向杭州速能进行增资。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。