上海新梅:董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海新梅置业股份有限公司于2007年4月20日召开四届三次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、同意郑际贤辞去公司总经理职务，聘任王成为公司总经理。

    四、通过关于增补公司董事的议案。

    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。