特变电工:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开五届五次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、通过关于修订公司会计政策和会计估计的议案。

    三、通过公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保的议案:公司 为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的 四年期5000万元银行贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在招 商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供担保；为 天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期 700万元银行承兑汇票和700万元银行:函提供担保,担保方式均为连带责任担保 。

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为69172万元,其中公司对控股子 公司提供担保的总额为63850万元。增加对上述三个公司的担:后,公司及控股 子公司对外担保总额为70522万元。

    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关和 公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。