第一铅笔：董监事会决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于2007年4月23日召开五届八次董、监事会，会 议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度计提减值准备的议案。

    三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年 12月31日总股本251779396股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。

    四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务 所(B股审计)为公司2007年度财务审计机构的议案。

    五、通过关于2007年度公司日常关联交易的议案。

    六、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：公司为相关 控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间，到期需要展期的 及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项，提供原额度内及预计新增额 度内的信用担保，截止2007年4月23日，累计担保金额为47662万元，预计至 2008年5月26日，担保总额为58062万元(其中：到期需展期的47662万元，展期 后将新增的2800万元，期间重新发生的7600万元)。公司发生的对外担保全部是 公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信 用担保以及控股三级子公司之间的互为担保

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    八、通过关于聘任公司副总经理的议案。