海越股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江海越股份有限公司于2007年4月23日召开五届三次董事会及五届二次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末 总股本19800万股为基数,每10股送1.50股转增3.50股派1元(含税)。

    四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    五、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。