'西藏圣地'公布董监事会决议公告

    西藏圣地股份有限公司于2007年4月24日召开四届三次董事会及四届二次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年利润分配预案：不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于公司更名的议案。

    五、同意梁伟辞去公司董事、董事会秘书。由公司董事长代行董事会秘书 职责,公司将在三个月内增补董事及董事会秘书职位。

    六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。