紫光股份有限公司独立董事关于变更募集资金用途的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)和《紫光股份有限公司章程》的相关规定,我们作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案进行了认真的核查和必要的问询,发表独立意见如下：

    公司前次募集资金投资项目已基本投入完毕,募集资金实际使用情况与承诺投资项目基本相符,部分投资项目的调整和变更程序合法有效。

公司董事会经谨慎评估后决定对尚未使用的募集资金6,809.02万元不再用于募集资金项目投入,拟将上述剩余募集资金变更投向用于补充公司流动资金。经审查,我们一致认为,本次募集资金投向变更程序合法,决策慎重,有利于提高资金的使用效率,优化公司资源的配置,降低公司整体财务费用,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司董事会变更前次募集资金用途的决定；同意将该议案提请股东大会审议。

    独立董事：周绍朋、孟焰、查扬

    2007年4月25日