特变电工：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议 ,会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变 公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区,并拟 与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书 ,人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元,同时将收 回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。

沈变公 司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌 方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后,沈变公司再将铁西区现厂区 的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。

    董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上事项。