楚天高速：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年4月26日召开二届十九次董事会及 二届十次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本 93165.2495万股为基数,每10股派1.20元(含税)。

    二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案,公司自2007年1月1日起执行 新会计准则。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年第一季度报告。

    五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议 案。

    六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司 2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。