新华百货：董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开四届五次 董事会,会议审议通过关于转让公司持有的宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限 公司(下称：夏进乳业)股权的议案：公司与宁夏寰美乳业发展有限公司(公司系 其第二大股东,公司控股股东系其参股股东,下称：寰美乳业)签订《夏进乳业股 份转让协议》,公司向寰美乳业转让公司在夏进乳业拥有的全部13100万股股份 (占夏进乳业总股本的70.81%),转让对价为人民币128587950元。

    若本次股权转让完成,按2006年末数据测算,公司2007年度将由此增加投资 收益925.32万元。

    上述事项构成关联交易。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上事项。