士兰微:2006年年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况：

    杭州士兰微电子股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日上午在 杭州梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)召开,参加本次会议的股东及授权 代表共计11人,代表有效表决权股份245,916,716股,占本公司股份总数的60.86 %。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(杭州) 事务所朱灵芝律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生 主持,大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况：

    经与会股东和股东代表审议,大会以记名投票方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2006年年度报告》及摘要；

    2、审议通过《2006年度董事会工作报告》；

    3、审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    4、审议通过《2006年度财务决算报告》；

    5、审议通过《2006年度利润分配方案》；

    6、审议通过《关于续聘2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；

    7、审议通过《关于改选董事会三个委员会成员的议案》；

    8、审议通过《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》 ；

    9、审议通过《关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司提供担保的议案》 ；

    10、审议通过《关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案》；

    11、审议通过《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议 案》；

    12、审议通过《关于子公司关联交易的议案》；