'伊利股份'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议、五 届十次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于更换公司部分董事的议案。

    二、通过关于确定股票期权激励计划激励对象中其他人员名单的议案。

    三、同意公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山经济技术开发 区投资建设日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目,项目预计固定资产投资额为 37652.58万元。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2006年度利润分配预案：以现有股本为基数,每10股派1.00元 (含税)。

    六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司(原名：北京中天华正会计师 事务所有限公司)为公司2007年财务审计机构的议案。

    七、通过关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中业绩考核指标 计算口径的议案。

    八、通过公司部分会计政策、会计估计项目变更的议案,公司于2007年1月 1日起执行新企业会计准则。

    九、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。