晨鸣纸业:2006年度股东大会决议

    晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开,通过如下议案:

    (一)公司2006年度董事会工作报告；

    (二)公司2006年度监事会工作报告；

    (三)公司2006年度财务决算方案；

    (四)公司2006年度利润分配方案；

    (五)同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内、境外审计机 构,审计费用总计300万元,聘期一年。

    (六)关于对公司董事会进行提前换届选举的议案；

    (七)关于对公司监事会进行提前换届选举的议案；

    (八)关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案；

    (九)关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案；

    (十)关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的 议案；

    (十一)关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。