广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007 年4 月27 日在公司会议室召开，应到董事5 人，实到董事3 人，公司独立董事邓仁、戴大鸣先生因身体健康原因已提出辞职申请，未出席，也未委托他人出席。

出席本次会议的董事占应到董事的50%以上，符合《公司章程》的有关规定。公司2 名监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

    一、公司2006 年度董事会工作报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    二、公司2006 年度总经理工作报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    三、公司2006 年度财务决算报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    四、公司2006 年度利润分配预案。

    经四川君和会计师事务所审计，2006 年度公司发生亏损1,335.55 万元，截止2006 年12 月31 日，未分配利润为-13,614.93 万元，所有者权益为-80,026.21 万元。根据《公司章程》的有关规定，在弥补以前年度的亏损之前，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    五、公司2006 年年度报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    六、关于支付会计师事务所报酬的议案。

    2006 年度，本公司聘请四川君和会计师事务所有限责任公司对公司财务进行了审计，2006 年度的财务审计费用为1 万元人民币，相关人员的差旅费用0.8 万人民币。

    .表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    七、关于聘任会计师事务所的议案。

    公司已连续7 年聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围内从事证券业务资格的会计师事务所。公司2007 年度拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    八、关于改选公司董事的议案。

    1、公司独立董事邓仁先生因身体健康原因已向公司董事会提出了辞职申请，公司董事会同意其辞职申请。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    2、公司独立董事戴大鸣先生因身体健康原因已向公司董事会提出了辞职申请，公司董事会同意其辞职申请。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    3 公司董事会决定推选宋雯雯女士为公司独立董事候选人。

    宋雯雯，女，26岁，硕士学历。曾任上海普华永道会计师事务所审计员，现任证券投资者保护基金公司审计员。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    4 公司董事会决定推选卢荣凯先生为公司独立董事候选人。

    卢荣凯，31岁，硕士学历(会计学专业)。曾任东莞市精熙光机有限公司会计、深圳市顶星数码网络有限公司会计主管，现任深圳市旭哺投资有限公司财务经理。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    九、关于召开2004 年年度股东大会的议案；定于2007 年5 月31 日上午10：00 在深圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司会议室召开公司2006 年度股东大会(详见公司关于召开2006 年度股东大会的通知)。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    特此公告。

    广东华圣科技投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月二十七日

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