鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007 年4月27 日在公司会议室召开,应到董事5 人,实到董事5 人,公司监事会成员及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事逐项审议并通过如下决议：

    一、 《公司2006 年度董事会工作报告》

    二、 《公司2006 年度报告及报告摘要》

    三、 《公司2006 年度报利润分配预案》,本年度利润不分配、不转增。

    四、 《公司2006 年度报利润财务决算预案》

    五、 审计机构：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司,经财政部现更名为中准会计师事务所有限责任公司。

    六、 《公司2007 年一季度报告》

    七、 《关于李洪国先生辞去公司董事职务的议案》同意提名郑继刚先生为公司第四届董事会候选人。

    特此公告。

    鞍山第一工程机械股份有限公司

    董事会

    2007 年4 月27 日

    附：郑继刚简历

    郑继刚先生、男、1965 年出生 、吉林大学毕业、学士学位、历任鞍山一工运输处工程师、数控分厂厂长、生产部部长、现任鞍山一工副总经理。

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