汕头宏业(集团)股份有限公司董事会决议公告

    汕头宏业(集团)股份有限公司董事会2007 年第二次会议于2007 年 4 月30 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事6 名,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。

经董事表决,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《汕头宏业(集团)股份有限公司2006 年年度报告》；

    2、审议通过《汕头宏业(集团)股份有限公司2007 年第一季度报告》；

    特此公告。

    汕头宏业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月三十日

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