天然碱:加强上市公司治理专项活动自查报告

    一、公司治理概况

    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要 求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司治理结构的实际情况符合中国证 监会的相关要求。

    2、公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事 会议事规则》和《公司监事会议事规则》的规定,明确相关职能和责任,规范公 司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、决议和信息披露等程序。

    3、公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,结合公司信息披露 工作的实际情况,严格执行《公司信息披露制度》。由公司董事会秘书专职负责 信息披露管理工作,严格按照有关规定及时披露公司信息,保证公司信息披露内 容的真实、准确、完整,没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情 形,使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。

    4、公司按照中国证监会的要求和《公司章程》的有关规定,进一步加强公 司董事会的组织建设和制度建设,建立健全公司董事会系统的决策机制,设立了 董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,同时制定了各个委员会相应的工 作制度,完善了相应的决策机制、激励机制和约束机制。对完善公司治理结构, 进行了积极的探索。