深圳中浩(集团)股份有限公司董事会决议公告

    深圳中浩(集团)股份有限公司(下称“公司”),于2007 年05 月29 日(星期二)下午,在深圳市福田区华强北路4002 号圣廷苑酒店B 座22 楼公司会议室,召开了公司四届董事会第八次会议。

    公司6 名董事出席了会议,2 名董事未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议一致选举蔡永峰先生担任公司副董事长职务。

    特此决议。

    深圳中浩(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月二十九日