山东港岳永昌集团股份有限公司2007 年第二次董事会决议公告

    山东港岳永昌集团股份有限公司于2007 年5 月30 日在本公司会议室召开了2007 年第二次董事会会议,到会董事应到5 人,实到5 人,公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。

会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定,会议由公司董事长李和伟先生主持,审议并通过了如下事项：

    1、 审议并通过了公司2006 年度不分红派息的分配预案；

    2、 审议并通过了《2006 年度报告》、《2006 年度报告摘要》及《2007 年第一季度报告》

    3、 审议并通过了2006 年度董事会工作报告；

    4、决定2007 年6 月30 日召开2006 年度股东大会,审议以上事项。

    特此公告

    山东港岳永昌集团股份有限公司

    董事会

    二OO 七年五月三十日

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