索芙特:董事会五届六次会议决议公告

    2007年6月18日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议 ,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会五届六次 会议的通知,会议于2007年6月27日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼会议 室召开。

应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,出席会议的人数超过 董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的董事审议表决,通 过了如下决议:

    一、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司治理自查 报告及整改计划》。

    二、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司信息披露 事务管理制度》。

    三、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制 制度》。

    四、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司接待和推 广工作制度》。

    五、8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于广西集琦医药有限责任公 司签订全国总代理经销协议的议案》。

    本议案的详细内容详见《索芙特股份有限公司关联交易公告》,由于议案涉 及的交易构成关联交易,董事长梁国坚先生作为关联人回避了本议案的表决。本 议案尚须提交公司2007年第三次临时股东大会审议表决。

    六、8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于广西松本清化妆品连锁有 限公司收购广州市靓本清超市有限公司51％股权的议案》。

    

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