中信国安:董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保

    中信国安第三届董事会第五十次会议于2007年6月29日召开,通过了如下议 案:

    一、《公司内部控制管理规定》。

    二、《控股子公司管理办法》。

    三、《关联交易管理办法》。

    四、《对外担保管理办法》。

    五、《募集资金管理制度》。

    六、《对外投资管理办法》。

    七、《信息披露事务管理制度》。

    八、《重大信息内部报告制度》。

    九、《投资者关系管理工作制度》。

    十、《财务管理制度》。

    十一、同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行 办理人民币3,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。