西南合成(000788)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　西南合成制药股份有限公司

　　关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程的有关规定，提议召开公司2007年第二次临时股东大会，会议具体情况如下：

　　（一）会议时间：2007年7月25日上午10：00时，会期半天。

　　（二）会议地点：重庆市五洲大酒店四楼会议室

　　（三）会议主要议程：

　　1.审议《西南合成制药股份有限公司募集资金管理制度》；

　　2.审议《日常经营活动中关联交易提交股东大会审议授权》的议案。

　　（四）出席会议对象：

　　1、截止2007年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（五）会议登记事项：

　　1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证

　　（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2007年7月20日～7月25日，上午9：00至11：30，下午

　　2：00至5：00。

　　3、登记地点：本公司证券信息部

　　（六）注意事项：

　　1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

　　2、联系人：杨帆、李建平

　　3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦8楼证券信息部

　　邮编：401147

　　电话：023-67525366

　　传真：023-67525300

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

　　二○○七年七月九日

　　附授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并依会议规则代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人账户：委托人持股数：

　　被委托人（签名）被委托人身份证号码： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。